澳大利亚要求数字货币交易所在规定期限内完成注册

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澳大利亚金融情报机构AUSTRAC新实施的监管规定,已要求国内数字货币交易所在2018年5月中旬之前向管理局注册登记。

澳大利亚交易报告和分析中心AUSTRAC周三宣布,在4月3日新法规生效后,该机构提醒数字货币交易所运营商履行其合规职责。这是在澳大利亚参议院于2017年年底通过立法后,澳大利亚数字货币部门迅速推出的第一个监管法律。

该机构昨日表示:“该规定立即生效,即将在澳大利亚运营的数字货币交易所必须在AUSTRAC进行注册,并遵守澳大利亚政府的AML/CTF合规和报告义务”。

值得注意的是,该机构补充指出:

在2018年5月14日之前有一个过渡时期,允许现有的交易所继续提供服务,但必须在5月14日之前进行注册。

AUSTRAC指出,新规定将有助于数字货币交易所运营商降低洗钱和恐怖主义融资的风险。

据悉,进行注册的数字货币交易所将被要求遵循KYC规范,审查客户的身份,监控交易,并将可疑的交易报告给AUSTRAC。此外,所有涉及现金超过1万澳元的交易也需要报告。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示:“澳大利亚现在有了更多的机会来促进共享金融情报和有关使用数字货币的信息,比如比特币和其他数字货币,以及它的行业和政府合作伙伴”。

她补充称,新改革也受到国内数字货币部门的普遍欢迎和接受,并声称监管“还将有助于增强公众和消费者对该行业的信心”。

澳大利亚于2017年8月开始在现有的AML和CTF法律下监管数字货币交易,此前,日本等国去年出台了针对该行业的指导方针。

亚洲国家是一个繁荣的数字货币生态系统的发源地。本月,在线经纪公司Monex以36亿美元(约合3350万美元)的价格收购了日本数字货币交易所Coincheck,尽管该交易所在今年1月遭遇了高达5.3亿美元的数字货币盗窃事件。

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