国际反洗钱特别工作组计划为全球数字货币交易所制定约束性规则

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一份报告显示,负责制定打击洗钱犯罪政策的国际组织金融行动特别工作组(FATF)正计划为全球数字货币交易所制定有约束力的规则。

据路透社周二的一篇报道称,一名未透露姓名的日本政府官员指出,FATF计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。

此举显然是对世界经济领导人在今年3月的20国集团(G20)会议上呼吁对数字货币采取全球协作政策作出的回应。

虽然目前各国均针对数字货币交易推出了一系列非约束性准则(包括要求交易所进行注册、报告可疑交易、核实客户身份信息等),以对该行业存在的洗钱犯罪等问题进行控制,但目前不同国家在是否实施这些准则的问题上拥有自己的自主权。

报告称,FATF还将考察现有规则的有效性、它们在新交易所的应用,以及新系统如何与禁止数字货币交易的国家合作等相关问题。

日本在2017年4月通过了一项法律,承认数字货币是一种合法的支付方式,并建立了一套数字货币交易认证系统。该国可能将在2020年取代G20的领导地位。路透社援引这名官员的话指出,该国政府打算在2019年或更早前推动出台数字货币交易的约束性规定。

在今年3月举行的G20会议上,与会成员国一致认为,需要对数字货币问题进行审查,但在提出任何监管规定之前,还需要更多的信息。因此,在7月份就需要哪些数据提出建议设定了最后期限。

此外,在同月提交给G20的一份报告中,另一个政府间机构—经济合作与发展组织(OECD)呼吁在研究数字货币的税收领域进行合作。

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