金融行动特别工作组聚焦为数字货币交易制定全球约束性规则

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金融行动特别工作组(FATF)是一个由37个国家参与的打击洗钱和恐怖主义融资的国际组织,据报道,它正在为数字货币交易制定全球约束性规则。

路透社(Reuters)援引了一位不愿透露姓名的日本政府官员的说法,这个国际组织将于6月24日开始展开讨论,以制定约束全球数字货币交易所的规则。

今年早些时候,G20官员呼吁采取一种统一的方式,以解决在洗钱犯罪中使用数字货币的问题,日本一直在极力推进该问题的解决。这位官员表示,日本正寻求发挥积极的带头作用,最迟在2019年之前推出这些有约束力的规定。该国将在2020年成为G20的领导人。

在会谈中,FATF将审查2015年6月开始推出的现行无约束力规则的有效性,这些规则要求数字货币交易所获得许可和/或注册,遵守KYC规范、报告可疑活动,以防止洗钱犯罪。

由于目前的指导方针没有约束力,它们在各国之间的执行效率并不高,甚至是无效的。

该组织将讨论评估这些规则在三年后是否仍然适用,探讨如何在新的交易所实施这些规则,以及如何与完全禁止数字货币交易的国家在这方面进行合作。

这位日本官员声称,希望与欧洲各国政府和美国就拟议的约束性规定展开合作。日本被公认为世界上第一个监管数字货币部门的主要经济体,它在2017年4月首次通过一项法律,修订其支付服务法案,并承认数字货币是一种合法的支付方式。根据新的法律,交易所必须注册并获得金融监管机构的许可,才能在日本国内开展业务。

FATF成立于1989年,总部设在巴黎,是七国集团(G7)成员国为制定打击洗钱的统一方法和框架而发起的组织。2001年911恐怖袭击后,该机构的职权范围扩大到包括恐怖主义融资。

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