比特币监管新举措:用户需表明比特币用途和去处

比特币监管新举措:用户需表明比特币用途和去处
近日,比特币交易平台火币网向平台用户发送了新的通知信件,提醒用户与平台一起共同遵循新的反洗钱(AML)要求。
 
由于火币网的KYC(充分了解你的客户)与AML(反洗钱)规则疲软,通知表明,火币网平台用户必须提供明确的资金来源,出示从合法银行转账到火币的转账记录,最后还要提供详细的资金来源与去向信息。
比特币监管新举措:用户需表明比特币用途和去处
举个例子,假如Alice计划从火币网购入1万价值的比特币,她首先需要开通从银行到火币网的转账服务。为了更好的解释这个流程,我们假设Alice从她经汇丰银行担保的中国的银行账户中转出了1万元。转账一结束,火币网就会收到来自汇丰银行支付的钱款。而严格的KYC政策会要求Alice一开始就解释这笔钱的来源,再解释是如何完成转账的,打算用比特币做什么以及这笔资金未来的去向。
 
市场分析,火币网的通知内容即是央行落实比特币监管,加强反洗钱管理的措施之一,相信往下还将有更完善的监管体系相继推出。
 
比特币风靡数年,价格几跌几涨。自今年初以来,中国加强比特币监管的力度在逐步加深。花旗银行(中国)有限公司副行长裴奕根认为,现有的“比特币”这样的虚拟货币缺乏货币属性,因此不是真正的货币。中国比特币交易量虽然一度占全球的99%,但其特殊属性和剧烈涨跌也让市场看到其中的风险。
 
相关人士指出,对于普通投资人来说,比特币背后的区块链技术并不容易了解,其运行规律难以把握。这种情况下,贸然投资的风险不小。而且现在比特币支付的场景很少,也没有国家信用支撑,不具有与货币等同的法律地位,参与买卖时要格外谨慎。(综合金色财经报道)

原创文章,作者:Derica,如若转载,请注明出处:http://bitejie.net/news/2952.html

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