监管风暴来袭:ICO纳入互金风险专项整治 各地紧急摸排平台

监管风暴来袭:ICO纳入互金风险专项整治 class=
随着数字货币的升值,国内ICO市场日渐火爆,众多从事ICO服务的机构和平台如雨后春笋般涌现出来,甚至有资深玩家给其编制了“一币一别墅”的美梦。“中国大妈”们纷纷入场,但更多的网友却吐槽称,ICO太乱了,项目鱼龙混杂,骗子横行,随意定价,圈钱就跑,监管缺失。
 
近日,据21世纪经济报道获悉,针对国家互联网金融风险整治办(国家互金整治办)下发的《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》(下称《通知》),福建省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室以特急文件形式转发了该文。
 
根据《通知》要求,国家互金整治办初步提供了代币发行平台名单,并要求各地整治办在此基础上,进一步组织详尽摸排,确保不遗漏,没有发现代币平台的地方也要实行”零报告。
 
据悉,上述代币发行平台共计有60家。其中,在已经明确了运营所在地的平台中,北京和上海分别有6家和8家,广东地区以12家居首。

《通知》提到,在坚决开展对违法违规活动的清理整顿时,表示已完成代币发行融资的项目,各地整治小组要逐案研判,根据业务实质,按照处理非法证券活动、非法交易场所和非法集资等现行工作机制和各部门职责分工,加强协同合作,严格执法,打击相关违法违规行为。对行为特别复杂的,要请各地整治小组组织辖内相关部门进行联合小组清理整顿。
 
显然,这种击鼓传花似的金融游戏已经引起了监管层的高度关注。据中国国家互联网金融安全技术专家委员会发布的一份报告显示,今年上半年,国内已完成的ICO项目累计融资已超过26亿元,超过10万人次参与。令人担心的是,大量ICO项目没有实体依托,没有项目本金,甚至连一份像样的白皮书都没有,就直接面向社会进行“募资”,巧妙地规避了《证券法》和《处置非法集资条例》等相关法规。正如中国互联网金融协会所描述的:“扰乱了社会经济秩序并形成了较大风险隐患。其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。”更有媒体援引央行相关人士的结论:目前“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗。”没有永远上涨的市场,越是新概念新名词越有可能暗藏风险,一切违背基本常识和金融规律的投资都可能成为陷阱,投资者不得不防。
 
面对这些情形,仅仅靠行业自律及投资者本身警觉是完全不够的,不以规矩不成方圆,作为新生事物,监管是势在必行。近日,有消息称,央行总部近日收到了相关紧急报告,明确指出,用实质重于形式的穿透式监管来看,ICO属于变相非法集资。更有法律业界人士撰文指出,ICO一度被认为巧妙地规避了《证券法》和《处置非法集资条例》等相关内容,ICO仅仅是穿了合法的马甲。
 
但是ICO究竟是不是非法集资呢?中国互联网金融协会发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》中指出,部分机构以ICO为名义从事融资活动,相关金融活动未获得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。
 
据今日财新报道,经监管部门会同法律专家研判的结论是:ICO的实质是融资,目前超过200人的公开募集、没有合法投资人门槛、非法连续竞价交易等做法,已经构成了变相非法集资、非法证券活动、非法金融活动。很多ICO项目实际和区块链项目开发并无关系,涉及明显的合同诈骗。
 
总之,没有永远上涨的市场,越是新概念新名词越有可能暗藏风险,一切违背基本常识和金融规律的投资都可能成为陷阱,投资者不得不防。当然,未来随着机制越来越完善,ICO对于高新技术公司是融资的好机会;对于想做事情的公司通过ICO融资,也会让这个市场获得认可。
 
我们在高度鼓励技术创新的同时,技术与政策应当并行,针对ICO的监管应该在技术与政策上双管齐下,走向落地实施阶段。(综合网络报道)

原创文章,作者:夜未央,如若转载,请注明出处:http://bitejie.net/news/6167.html

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