俄罗斯当局已逮捕三名涉嫌大规模非法销售比特币的商人

俄罗斯当局已逮捕三名涉嫌大规模非法销售比特币的商人
近日,俄罗斯当局逮捕了三名涉嫌在过去几年参与大规模非法销售比特币的商人。目前,被逮捕的人正在接受调查,因为他们在没有许可证的情况下,进行大量的非法交易,并且也没有参与纳税。
 
据Vedomosti报道,这三名男子在没有获得许可证的情况下,非法交易了价值超过5亿卢布(约900万美元)的比特币。目前,俄罗斯当局正在审理这起针对“非法”比特币交易的刑事案件。
 
逮捕过程
 
根据调查人员的说法,他们注意到近300个银行账号和SIM卡出现异常活动,并且所有被监控的交易都与比特币活动相关。此外 ,这些交易中的一部分钱转移到了其他银行账户中,而这些账户归已被捕商人的家庭成员所有。
 
俄罗斯数字货币现状
 
由于数字货币越来越受欢迎,俄罗斯政府正加大力度审查涉及数字货币的活动,旨在防止与数字货币有关的逃税行为。这三名比特币卖家被捕,被视为当局努力将逃税者绳之以法的第一步。
 
在过去的几年里,俄罗斯当局禁止比特币交易,并关停了那些可以进行加密货币和卢布兑换的网站。然而,尽管已经掌握相关信息,当局并没有向参与交易的运营商提起刑事诉讼。针对这三名买家提起的诉讼,是迄今为止该国第一个与比特币相关的刑事案例。
 

 

原创文章,作者:紫气东来,如若转载,请注明出处:http://bitejie.net/news/6404.html

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