监管已下定论:比特币交易平台应全部关停,并于近期退出市场

监管已下定论:比特币交易平台应全部关停,并于近期退出市场
9月14日,据第一财经从接近地方互联网金融整治办的监管人士获悉,监管已对国内比特币交易平台下定论:“全部关停,并于近期退出市场。”
 
继中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布ICO风险提示后,9月13日晚间,中国互金协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》指出,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。
 
另外,中国互金协会强调,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,导致市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。并且还表示,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。
 
近期,各地监管部门加强了对比特币等虚拟货币交易平台的调查。北京市金融工作局在9月上旬召开会议,要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。
 
实际上,监管者的目光早在今年年初开始就聚焦在比特币平台上。1月6日,人民银行北京营管部、央行上海总部先后约谈国内主要的比特币交易平台负责人。随后,又组成联合检查组开展现场调查。
 
1月18日,央行公布调查结果显示,几大交易平台都不同程度存在违规行为。比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;“币行”(Okcoin)、“火币网”违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
 
比特币的交易活动主要在中国,今年年初,仅比特币中国、币行Okcoin、火币网三家国内平台交易量就达到全球的98%。在监管介入之后,中国境内的交易量明显下降,但仍处于较高水平。截至9月14日14:30,根据国外网站bitcoinity.org,币行Okcoin的交易量全球第二,占比12.45%,比特币中国占10.64%,位列第三。
 
根据人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
 
“尽管这项政策是针对ICO,但其中对于比特币等虚拟货币的定性可见一斑。”一位接近监管人士表示。
 
而近期其他国家对ICO及虚拟货币投资活动的监管也趋于严厉。9月12日,英国金融市场行为监管局(FCA)针对ICO和数字货币风险发布警告。FCA称,ICO是高风险、投机性强的投资活动。这并非是FCA第一次对比特币等虚拟货币提出风险警告。
 
另外,继摩根大通CEO怒批数字货币是“骗局”、比特币交易员应该被解雇之后,比特币再次被喷,小摩分析师Marko Kolanovic认为,加密货币市场与欺诈性“金字塔骗局”有点相似。必须大量发展“下线”才能赚钱,每一层必须比起上一层大,佣金则大部分归入上层。比特币创始人最初挖矿并非难事,但后来者所遇难度逐渐增大,最终无利可图。
 
目前中国境内已经有第三方交易平台国交网暂停所有币种交易。截至目前,币行Okcion、火币网、比特币中国国内三大平台分别发布回复称:目前并没有接到相关通知。Okcoin币行并称,如果该报道属实,可以转型为数字资产点对点交易的信息平台。(第一财经)

原创文章,作者:宁采臣,如若转载,请注明出处:http://bitejie.net/news/6851.html

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