欧洲刑警组织和国际刑警组织:打击比特币洗钱行为

最近,在瑞士巴塞尔举行的为期两天的研讨会上,与会者包括六十多名国际金融调查员。会上,欧洲刑警组织和国际刑警组织就一系列旨在加强打击利用加密货币进行洗钱和恐怖融资方面达成了一致意见。

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此次研讨会由瑞士巴塞尔管理学院、欧洲刑警组织和国际刑警组织合作举办。与会人员除了相关私营部门代表参加以外,还包括来自32个国家专注于洗钱、网络犯罪和金融情报的60多名金融调查员出席。

该研讨会就减少犯罪分子和恐怖分子滥用加密货币的行为上(包括洗钱和其他非法用途),已达成一致意见。具体来说,其商定的措施包括:

 

通过欧洲刑警组织、国际刑警组织、埃格蒙特团体和金融情报中心(FIU.net)等渠道,共享数字货币和洗钱方面的信息。

在当前反洗钱和反恐融资的立法规定下,对数字货币交易所和钱包提供者进行监管。

关于“加密货币”、“数字货币交易所”、“钱包提供者”和“混币器”等概念的清晰定义,将写进欧盟法律框架之中。

对利用数字货币混币器进行匿名交易的行为采取措施,使执法机构方便调查并追踪可疑交易。

 

 

在研讨会之后的声明中,欧洲刑警组织声称,加密货币越来越多地被用于恐怖主义融资在内的犯罪活动。欧洲刑警组织宣布,将继续与欧盟各成员国和其他国家进行协调,以有效地应对这一日益增长的威胁因素。

就在几周前的1月10日,美国北卡罗来纳州共和党众议员泰德巴德向国会提交了一份议案,提议成立一个新的特别工作组,以通过研究和制定政策,打击利用加密货币进行的恐怖主义融资行为。

 

 

Elliptic 最近的研究报告表明,自2013年以来,通过比特币交易进行的犯罪活动减少了40%以上,而其中通过比特币转账进行的违法行为只占0.61%。在2017年10月,英国政府的一个报告委员会得出同样的结论——加密货币构成的恐怖主义融资风险很小,在未来5年内不太可能增加。

原创文章,作者:夜未央,如若转载,请注明出处:http://bitejie.net/news/9297.html

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